百亿诈骗案核心人物“大卢总”卢智建在温州一出租房落网!

互金侦探  2018-12-14 00:24

百亿诈骗案核心人物“大卢总”卢智建在温州一出租房落网!

#侦探导语# 今年网贷行业最大连环诈骗案的卢家帮另一核心人物、“大卢总”卢智建在温州落网了!!来看具体内容:

广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。

截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。

经查,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。

百亿诈骗案核心人物“大卢总”卢智建在温州一出租房落网!

今年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。

下城警方根据报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。

警方通过侦查发现,嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。

近五个月来,下城警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。

目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

下城警方同时敦促目前仍在逃的有关网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理的机会。对拒不投案自首的,公安机关将采取有力措施坚决将其缉捕归案并依法从严处理。

【侦探补充】

今年7月份,网贷之家的兄弟公司投之家平台因涉嫌集资诈骗被警方立案,随后,牵出网贷行业最大的一起连环诈骗,涉及人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家平台,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。

随后被爆出这些平台的幕后操控者温州瑞安“卢家帮”,而卢家帮的核心人物就是“大卢总”卢智建和“小卢总”卢立建。

我们再来认识一下这位“大卢总”卢智建:

百亿诈骗案核心人物“大卢总”卢智建在温州一出租房落网!

不久前“小卢总”卢立建已经被警方采取刑事强制措施。11月28日,杭州市公安局下城区分局官微发布了关于人人爱家金融平台(杭州孔明金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案的最新案情通告。通告中提到,警方已“依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施”、“新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产;督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。”

不过,12月3日,根据中科光电集团官方微信发布消息:“中科光电集团卢立建董事长来到浙江瑞安基地,看望慰问集团研发中心的部分专家,并与大家亲切座谈”,如此看来,“小卢总”卢立建在被采取刑事强制措施后,又重新主持起了中科光电的大局。侦探推测认为,卢立建目前可能是处于取保候审阶段。

如今,随着卢家帮的两大核心人物“大卢总”卢智建和“小卢总”卢立建相继落网,不知与卢家帮相关的十多家平台(人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等)案情,会否取得实质性的新进展呢?

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